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浙江三清国际旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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(资料图片仅供参考)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年12月3日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 1617 室

首席合伙人：肖东义

2021年度末合伙人数量：19人

2021年度末注册会计师人数：114人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1人

2021年收入总额（经审计）：4,623.99万元

2021年审计业务收入（经审计）：4,623.99万元

2021年证券业务收入（经审计）：0万元

2021年上市公司审计客户家数：0家

2021年挂牌公司审计客户家数：0家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业：

2021年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2021年上市公司审计收费：0万元

2021年挂牌公司审计收费：0万元

2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2021年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：121.16万元

职业保险累计赔偿限额：463.2万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3.诚信记录

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1.基本信息

项目质量控制复核人房红，中国注册会计师，2006 年至今从事审计业务， 具备证券服务业务经验，其中从事证券业务 9 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈茂芬，现任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 管理合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有近 30年的执业经验。2019 年加入山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，未在其他单位兼职 。

拟签字注册会计师付信林，2007 年成为中国注册会计师，2009 年起开始在山东润德有限责任会计师事务所执业，2015年起开始从事上市公司审计，2022 年起为本公司提供审计服务。近三年参与和复核多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

本期(2022)年审计收费25万元，其中年报审计收费25万元。

上期(2021)年审计收费25万元，其中年报审计收费25万元。

本期审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023 年3月14日召开第三届董事会第八次会议，以 5 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年审计机构的议案》。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2023年3月14日